国统股份(002205):新疆国统管道股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险
新疆国统管道股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月 7日召开第七届董事会第三次临时会议，会议审议了《关于购买董 事、高级管理人员责任险的议案》，该议案全体董事回避表决， 提交股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟购买责任险方案 （一）投保人：新疆国统管道股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责 任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准） （三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元（包括人民币5,000 万元，具体以最终签订的保险合同为准） （四）保险费：不超过人民币20万元/年（具体金额根据保险 公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准） （五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 二、相关授权事宜 为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在 上述方案范围内办理购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜 （包括但不限于确定被保险人范围，确定保险公司，根据市场情 纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件，处理与投保、理赔 相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满之前办 理续保或者重新投保等相关事宜。 三、审议程序 公司于2026年7月2日召开第七届董事会薪酬与考核委员会 第三次会议，2026年7月7日召开第七届董事会第三次临时会议， 分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴 于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司薪酬与考核 委员会全体委员、董事会全体董事对本议案均回避表决，本议案 将直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。 四、备查文件 （一）第七届董事会第三次临时会议决议； （二）第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2026年7月8日 中财网
 |