甘咨询(000779):甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司2026年第一次 临时股东会 2.股东会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第二十六次会议 决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年7月24日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2026年7月24日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年7月24 日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年7月24日（上午） 9:15至（下午）15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。 本次股东会不涉及公开征集股东投票权。 6.会议的股权登记日：2026年7月20日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日2026年7月20日（下午）15:00收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司第八届董事会董事。 （3）公司聘请的律师。 8.会议地点： 现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议 室。 二、会议审议事项 本次股东会提案编码表
询集团股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告》。 上述议案需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过 半数同意。公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记事项 1.登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户 卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持 股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电 话登记。 2.登记时间 本次股权登记日的次日至召开日（2026年7月24日）上午9:00 之前的工作时间 3.登记地点及联系方式 登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼203办公室 邮政编码：730030 联系电话：0931-6956602 联系人：柳雷、陆昊 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。 2.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重事 件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即2026年7 月23日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。 4.与本次股东会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解 答。 5.联系方式 联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼203办公室 联系电话：0931-6956602 联系人：柳雷、陆昊 六、备查文件 公司第八届董事会第二十六次会议决议 七、附件 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：股东授权委托书 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2026年7月9日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360779”，投票简称为“咨询投票”。 2.本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年7月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月24日（上午）9:15至（下午）15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 股东授权委托书 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室： 兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程 附件2 股东授权委托书 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室： 兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程
复印件，股东卡复印件，方可有效） 委托人： 委托人（身份证或统一社会信用代码）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 授权委托书有效期限： 受托人签名： 受托人身份证： 委托人签名（盖章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
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