卫宁健康(300253):2026年第四次临时股东会决议
卫宁健康科技集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年6月23日以公告形式发布了《关于召开2026年第四次临时 股东会的通知》，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。 现场会议召开时间为：2026年7月8日（星期三）14:30；会议 地点为：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室； 网络投票时间为：2026年7月8日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月8日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2026年7月8日9:15-15:00。 出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）680人，代表 有表决权的股份为578,650,135股，占公司有表决权股份总数的 26.2870%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）9 人，代表有表决权的股份为458,367,525股，占公司有表决权股份总 数的20.8228%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）671 人，代表有表决权的股份为120,282,610股，占公司有表决权股份总 数的5.4642%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代 表（包括代理人）671人，代表有表决权的股份为42,538,210股， 占公司有表决权股份总数的1.9324%。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘宁主持。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理 人员及公司聘任的律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案 进行了审议，通过了以下议案： 《关于董事会提议向下修正“卫宁转债”转股价格的议案》 持有“卫宁转债”的关联股东回避表决。表决结果：同意 439,025,599股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 92.4710%；反对35,344,819股，占出席会议的非关联股东有效表决 权股份总数的7.4446%；弃权400,600股，占出席会议的非关联股东 有效表决权股份总数的0.0844%。本议案经特别决议获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意6,526,623股，占出席会议 的中小投资者有效表决权股份总数的15.4396%；反对35,344,819股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的83.6128%；弃权 400,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9477%。 三、法律意见书的结论意见 上海市广发律师事务所委派了邵彬律师、孙薇维律师出席并见证 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第四次临时股东会决议； 2、上海市广发律师事务所关于公司2026年第四次临时股东会的 法律意见书。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年七月八日 中财网
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