南兴股份(002757):2026年第一次临时股东会决议
南兴装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年7月8日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2026年7月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月8日9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：詹谏醒董事长 6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计228名，所持（代表）股份数119,160,277股，占公司有表决权股份总数的40.3310%。 2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共9名，代表股份116,942,669股，占公司有表决权股份总数的39.5804%。 3、网络投票情况：通过网络投票的股东共219名，所持（代表）股份数2,217,608股，占公司有表决权股份总数的0.7506%。 4、公司董事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。 二、提案审议表决情况 与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议： 1、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》 同意118,739,956股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6473%；反对387,421股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3251%；弃权32,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0276% 。 中小投资者表决结果：同意1,866,187股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的81.6173%；反对387,421股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.9438%；弃权32,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4389%。 该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 广东君信经纶君厚律师事务所律师邓洁、云芸到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国规范性文件和南兴股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二六年七月九日 中财网
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