皖通高速(600012):皖通高速关于签订《施工工程及相关服务关联交易（关连交易）框架协议》暨日常关联交易公告
债券代码：242121 债券简称：24皖通01 债券代码：242467 债券简称：25皖通V1 债券代码：242468 债券简称：25皖通V2 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于签订《施工工程及相关服务关联交易 （关连交易）框架协议》暨日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）签署《施工工程及相关服务关联交易（关连交易）框架协议》（以下简称“框架协议”或“本协议”）。根据协议，安徽交控集团及所属子公司向本公司及所属子公司（以下合称“本集团”）提供施工工程及相关服务，有效期自协议生效之日起三年。 预计于协议期内交易总金额不超过人民币74.04亿元。 ●是否需要提交股东会审议：是 ●本次涉及的日常关联交易是为满足公司所属高速公路改扩建项目等建设工程实施的需要，框架协议各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司于2026年7月8日召开第十届董事会第二十六次会议，审议《关于与安徽省交通控股集团有限公司签署〈施工工程及相关服务关联交易（关连交易）框架协议〉的议案》。经与会4位非关联董事表决（关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明均回避表决），一致同意上述议案，并同意提交股东会审议，关联股东安徽交控集团及安徽省交通控股集团（香港）有限公司将在股东会上回避表决。 公司已于2026年7月6日召开第十届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过本项议案，公司3位独立董事参加会议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事一致认为：本次关联交易是为满足公司所属高速公路改扩建项目等建设工程实施的需要，协议条款公平合理，且仅为预测交易双方在协议有效期内可能发生的关联交易，协议项下具体交易的实施以项目依规完成招标或非招标方式采购程序且关联方成功中标或成交为前提，交易双方需按一般商业条款依法依规另行签订具体的交易合同。符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意提交公司董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 框架协议为首次签订，2025年度日常关联交易的预计及执行情况请参见本公司《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。 （三）本次预计发生的日常关联交易金额和类别 单位：亿元 币种：人民币
1、框架协议项下的定量预计发生金额如下： （1）高界高速及连霍高速改扩建项目施工工程及相关服务预计金额为人民币47.77亿元（其中，2026：4.42亿元；2027：16.36亿元；2028：17.23亿元；2029：9.76亿元）； （2）高速公路新建互通立交工程预计金额为人民币8.48亿元（其中，2026：0.3亿元；2027：2.45亿元；2028：3.26亿元；2029：2.47亿元）；（3）高速公路养护工程预计金额为人民币4.71亿元（其中，2026：0.12亿元；2027：0.11亿元；2028：2.67亿元；2029：1.81亿元）； （4）高速公路机电工程预计金额为人民币5.94亿元（其中，2026：1.39亿元；2027：2.05亿元；2028：1.32亿元；2029：1.18亿元）； （5）高速公路机械设备及安全设施采购预计金额为人民币0.39亿元（其中，2026：0.07亿元；2027：0.15亿元；2028：0.10亿元；2029：0.07亿元）；（6）约人民币6.75亿元的一般缓冲资金，以应对施工工程及相关服务所需的任何计划外养护、施工工程、意外定价、工程变更及施工意外开支。 2、确定本公司施工工程及相关服务关联交易的年度预计金额时，董事会已考虑多项因素，包括： （1）本集团过往就高速公路改扩建项目、综合养护总承包项目、机械设备、机电工程及安全设施采购等相关服务向安徽交控集团及所属子公司支付的费用总额； （2）本集团所属高速公路改扩建项目的工程进度及项目概算，新增互通立交工程计划及项目估算，日常机电工程、养护工程的年度预算； （3）本集团的业务发展规划，包括本集团与各级政府达成的战略合作意向下拟进行的项目，以及本集团于市场上观察到的可参与的其他潜在项目；及（4）安徽交控集团的业务发展潜力（据董事会于本公告日期所知，安徽交控集团运作良好，根据其当前及后续业务能力，可承接相关工程。本公司认为，安徽交控集团稳步发展，具备参与竞投本公司相关工程业务之能力）。 上述日常关联交易年度预计金额由董事会基于100%中标率假设（安徽交控集团虽然可以参与投标，但并不能保证一定中标），并依据上述多项考虑因素及公司掌握的最新商业信息作出。 （一）关联人的基本情况 1、名称：安徽省交通控股集团有限公司 2、统一社会信用代码：91340000MA2MT9QA0T 3、成立时间：1993年4月27日 4、注册地：安徽省合肥市包河区西藏路1666号 5、主要办公地点：安徽省合肥市包河区西藏路1666号 6、法定代表人：孙革新 7、注册资本：3,600,000万人民币 8、经营范围：一般项目:企业管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;交通设施维修;汽车拖车、求援、清障服务;住房租赁;非居住房地产租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:公路管理与养护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 9、主要股东或实际控制人:安徽省人民政府国有资产监督管理委员会持股100% 10、根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年审计报告，截至2025年12月31日，安徽交控集团（合并口径）资产总额为人民币4415.81亿元、负债总额为人民币2557.27亿元、净资产为人民币1858.54亿元、营业收入为人民币715.75亿元、净利润为人民币44.26亿元、资产负债率为57.91%； 截至2026年3月31日，安徽交控集团（合并口径）未经审计资产总额为人民币4486.93亿元、负债总额为人民币2603.82亿元、净资产为人民币1883.11亿元、营业收入为人民币141.46亿元、净利润为人民币17.84亿元、资产负债率为58.03%。 （二）与本公司的关联关系 安徽交控集团直接及间接持有本公司33.63%股份，是本公司的控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系的情形。 （三） 履约能力分析 本公司与安徽交控集团所签署的协议均得到有效执行，未出现任何问题。安徽交控集团主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。 三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易目的 当前公司高界高速、连霍高速安徽段改扩建工程已进入全面实施阶段，项目勘察设计、工程施工、试验检测、建材供应等配套业务开展频次与预计交易金额均将显著提升。依据《中华人民共和国招标投标法》及上市监管相关规则，本集团将通过招标、非招标采购方式遴选各类工程服务合作方，安徽交控集团及其下属子公司具备合法参与投标竞争的资格。 为提升改扩建工程整体推进效率，同时在安徽交控集团及所属子公司中选成为工程及配套服务供应商时，严格落实招投标时限要求、《股票上市规则》《上市规则》的相关规定，公司拟与安徽交控集团签订关联交易框架协议。协议将统一约定交易年度上限、公允定价原则等核心条款，以防范关联交易合规风险，并提高公司经营决策效率，保障公司改扩建项目等建设工程平稳有序推进。 （二）对上市公司的影响 框架协议各项条款公平合理，明确交易的实施需通过公开招标、询价、比价等方式确定服务提供方，安徽交控集团及所属子公司仅平等参与竞争，交易条件不劣于第三方方可入选，程序合规，定价公允，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2026年7月8日 中财网
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