联合精密(001268):第三届董事会第十四次会议决议
广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2026年8月14日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议于2026年8月26日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司2026年半年度实际经营情况编制了公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）。 （二）审议通过《关于 2026年半年度计提资产减值准备的公告》 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2026年6月30日的资产状况及2026年1-6月的经营成果，基于谨慎性原则，公司及子公司对2026年6月30日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2026年6月30日存在减值迹象的资产计提了减值准备。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-046）。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事会 2026年8月26日 中财网
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