保利发展(600048):保利发展控股集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2026年8月26日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号2026-064）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于对保利财务有限公司关联交易的风险持续评估报告的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于对保利财务有限公司2026年上半年关联交易的风险持续评估报告》。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十六日 中财网
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