鲁银投资(600784):鲁银投资2026年第三次临时股东会会议材料
2026年第三次临时股东会 文 件 二〇二六年九月二十四日 目录 一、会议议程.........................................3 二、关于选举董事的议案...............................4 会议议程 一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 二、会议时间： 现场会议召开时间：2026年9月24日下午14:30。 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广 场3号楼25层第二会议室 四、现场会议议程： (一)主持人介绍股东及股东代表到会情况 (二)审议议案 1.《关于选举董事的议案》 (三)推举监票人和计票人 (四)投票表决 (五)宣布表决结果 (六)律师事务所律师宣读会议法律意见书 (七)宣读会议决议 (八)主持人宣布会议结束 2026年第三次临时股东会会议议案 关于选举董事的议案 各位股东、各位代表： 根据《公司章程》相关规定，公司董事会需增补董事一名。 经公司十二届董事会第六次会议审议通过，董事会现提名王 东先生（简历附后）为公司第十二届董事会董事候选人，任期为 自相关股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满。 请各位股东、各位代表审议。 2026年9月24日 董事候选人简历 王东，男，1977年出生，中共党员，大学学历。历任山东省 滨州市电子政务办公室副主任，山东省邹平市委常委、纪委书记， 市监察委员会主任，山东省邹平市委副书记，山东省滨州市司法 局党组书记、局长，山东产权交易集团有限公司党委委员、纪委 书记等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、副总经 理。 截至目前，王东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存 在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司 董事的情形。 中财网
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