四会富仕(300852):第三届董事会第二十七次会议决议
四会富仕电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2026年9月15日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2026年9月19日在公司2号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于增加公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 公司于2025年11月5日召开了第三届董事会第十五次会议、2025年11月21日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为了进一步优化公司管理架构，降低管理成本，充分发挥资产整合的经济效益，以及满足公司整体扩产的需要，公司吸收合并全资子公司四会富仕技术有限公司（以下简称“富仕技术”）。吸收合并完成后，富仕技术的独立法人资格将被注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由公司依法承继。具体内容详见公司2025年11月6日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-116）、《关于完成吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-023）。 上述吸收合并完成后，公司新增一处公司住所，新增公司住所为：四会市龙甫东会授权公司管理层办理后续工商变更登记、备案登记等具体事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-079）。 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。 表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。 （二）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》；具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-080）。 表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 四会富仕电子科技股份有限公司 董事会 2026年9月21日 中财网
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