世纪天鸿(300654):召开2026年第一次临时股东会的通知
世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年10月12日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6、会议的股权登记日：2026年9月29日（星期二） 7、会议出席对象： （1）截至2026年9月29日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：淄博市高新区天鸿路9号公司四楼会议室 二、会议审议事项 1、审议事项 表一：本次股东会提案名称及编码表
上述议案详细内容请查阅公司于2026年9月21日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、会议登记事项 1、登记方式： （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件2）和代理人有效身份证件。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和代理人有效身份证件。 （3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件1），连同上述资料复印件在2026年10月9日16:00之前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。 （4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。 2、登记时间： 本次股东会现场登记时间为2026年10月9日9:00至16:00。 3、登记地点： 淄博市高新区天鸿路9号公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。 4、注意事项： 出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。 四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件3。 五、其他注意事项 1 、联系方式 联系人：花俊、韩海涛 电话：0533-3590083 传真：0533-3590083 电子邮箱：sjthzqb@zhnet.com.cn 通讯地址：淄博市高新区天鸿路9号 2 、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。 六、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 附件：1、《参会股东登记表》 2、《授权委托书》 3 、《参加网络投票的具体操作流程》 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2026年9月21日 附件一： 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
附件二： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席世纪天鸿教育科 附件二： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席世纪天鸿教育科
委托日期： 年 月 日 备注：1、单位委托须加盖单位公章并由法定代表人签署； 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1 350654 、投票代码： ，投票简称：天鸿投票。 2、议案设置及意见表决 （1）议案设置详见本次股东会提案编码示例表； （2）本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1 2026 10 12 9:15-9:25 9:30-11:30 、投票时间： 年 月 日的交易时间，即 ， 和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月12日（现场会议召开当日），9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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