*ST威领(002667):接受关联方提供担保暨关联交易
威领新能源股份有限公司 关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、接受担保及关联交易概述 为满足威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营及业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，优化融资结构，缓解流动性压力，拟向银行申请不超过人民币5亿元的综合融资额度，具体融资金额、期限、利率等以正式融资合同约定为准。公司间接控股股东内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”）拟为上述融资提供连带责任保证担保，本次担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，无需提供反担保，不附加任何其他义务或条件。 本次事项构成关联交易，公司于2026年11月6日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意本次接受关联方提供担保暨关联交易的事项，表决情况为5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，此议案表决通过，基于审慎性原则，董事李伍波先生、刘承革先生对本议案回避表决。此议案已经独立董事专门会议审议通过，全体董事发表了明确同意的独立意见。公司董事会审计委员会亦对本次事项进行了审议。此事项尚需提交股东会审议，与该事项有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。本事项尚需控股股东方履行相关决策程序，实施尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 二、关联方基本情况 （一）基本信息 1、名称：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2、统一社会信用代码：91150000114802589Q 3、住所：内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼 4、法定代表人：张树成 5、注册资本：1,775,635,739元 6、公司类型：其他股份有限公司（上市） 7、经营范围：一般项目：金属制品销售；选矿；金属矿石销售；矿山机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轴承销售；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 8、股权结构：截至目前，兴业银锡控股股东内蒙古兴业集团有限公司持有兴业银锡股权比例为20.46%，天津信业投资合伙企业（有限合伙）持有兴业银锡股权比例为6.87%；其他股东合计持股比例为72.67%。兴业银锡实际控制人为自然人吉兴业先生。 9、兴业银锡不是失信被执行人。 10、兴业银锡历史沿革及发展状况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司前身为赤峰富龙热电股份有限公司，于1996年在深圳证券交易所挂牌上市。2011年公司完成重大资产置换及发行股份购买资产，主营业务转型为有色金属矿产资源勘查与开发，并更名为内蒙古兴业矿业股份有限公司。后续公司陆续收购银漫矿业等核心矿山资产，持续扩充资源储备与产能规模。2023年6月，为匹配主营业务与战略定位，公司正式更名为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司，证券简称变更为“兴业银锡”，证券代码保持不变。 11、兴业银锡最近一年又一期主要财务数据 单位：万元
截至本公告披露日，兴业银锡全资子公司西藏山南锑金资源有限公司持有公司34,747,390股股份，持股比例13.33%，为公司间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，兴业银锡属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 三、担保协议主要内容及定价依据 兴业银锡为公司向银行申请的融资提供连带责任保证担保。担保本金不超人民币5亿元（含本数），担保期限为主合同届满之日起三年，具体以与银行签订的合同为准。 公司间接控股股东兴业银锡本次为公司向银行申请的融资无偿提供担保，系考虑到公司资金需求及未来业务发展的审慎决定，此次担保不向公司收取担保费用，无需公司对该担保提供反担保，体现了公司间接控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 四、本次接受关联方担保对公司的影响 本次接受关联方无偿担保，旨在满足公司经营发展的资金需求，拓宽公司融资渠道，降低综合融资成本，缓解公司流动性压力，改善资产负债结构，提升公司持续经营能力，符合公司整体发展战略。 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 当年年初至本公告披露日，公司及子公司与兴业银锡（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生关联交易。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议； 2、公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议； 3、公司第七届董事会审计委员会第二十一次会议决议。 特此公告。 威领新能源股份有限公司 董事会 2026年11月6日 中财网
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