*ST亚士(603378):亚士创能第五届董事会第二十六次会议决议
亚士创能科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2026年11月6日以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知及资料已于2026年11月3日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司与财务投资人签署<重整投资协议>的议案》具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能关于公司庭外重组的进展公告》（公告编号：2026-098）。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能关于董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号：2026-099）。 表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。 （三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-100）。 表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2026年11月9日 中财网
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