福瑞达(600223):鲁商福瑞达医药股份有限公司关于公司2027年度日常关联交易预计发生金额
鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于公司2027年度日常关联交易预计发生金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本事项需要提交股东会审议。 ? 本次涉及的日常关联交易不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2027年，鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司）与公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第十二届董事会2026年第四次临时会议审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易预计发生金额的议案》，在参与本次表决的4名董事中关联董事1名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，1名关联董事回避的表决结果通过该议案。 对于上述额度内的关联交易，公司提请股东会授权公司（包括下属子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同，并授权经营层在关联交易预计总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。 2.公司第十二届独立董事专门会议审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易预计发生金额的议案》，同意将该议案提交公司第十二届董事会2026年第四次临时会议审议。独立董事认为：根据公司经营的需要，公司（包括下属子公司）将与公司控股股东山东省商业集团有限公司及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方面发生日常经营性关联交易，并遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未损害公司其他股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 3.该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会审议该议案时回避表决。 （三）2026年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元
（四）2027年度日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况
山东省商业集团有限公司持有公司473,910,700股，占公司总股本的46.62%，是本公司第一大股东。 （三）履约能力分析 上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。 三、定价政策和定价依据 上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。 四、交易目的及对上市公司的影响 根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司）与公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易，有利于降低公司采购成本和经营费用，日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益。同时在质量、标准相同的情况下，公司有权就同类或同种原材料的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比山东省商业集团有限公司及其关联人价格更低的第三方进行交易，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 五、备查文件 1.鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2026年第四次临时会议决议2.鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届独立董事专门会议决议 特此公告。 鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会 2026年11月10日 中财网
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