宏明电子(301682):2026年第二次临时股东会决议
成都宏明电子股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议的召开方式：成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏明电子”）2026年第二次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （2）现场会议召开的时间：2026年11月9日15:00。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日9:15至15:00的任意时间。 （4）会议召开地点：成都市龙泉驿区北京路188号，公司高可靠大楼1017会议室。 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：董事会秘书梁爽先生（董事长梁涛先生因工作原因无法出席并主持会议，由过半数董事共同推举董事、董事会秘书梁爽先生主持本次会议）。 （7）公司于2026年10月22日以公告方式向全体股东告知本次股东会相关事宜。本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东153人，代表股份62,258,340股，占公司有表决权股份总数的51.2206%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份51,508,416股，占公司有表决权股份总数的42.3765%。通过网络投票的股东151人，代表股份10,749,924股，占公司有表决权股份总数的8.8441%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东151人，代表股份616,406股，占公司有表决权股份总数的0.5071%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东150人，代表股份616,405股，占公司有表决权股份总数的0.5071%。 3、公司董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场方式列席了本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于公司制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 经股东会审议，通过公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 总表决情况：同意62,238,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9680%；反对18,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。 中小股东总表决情况：同意596,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7716%；反对18,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0013%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2271%。 （二）审议通过了《关于对募投项目3C精密零组件、新能源电池及汽车电子结构件研发项目进行调整的议案》 经股东会审议，同意对募投项目3C精密零组件、新能源电池及汽车电子结构件研发项目进行调整。 总表决情况：同意62,240,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9717%；反对16,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。 中小股东总表决情况：同意598,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1447%；反对16,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6281%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2271%。 三、律师出具的法律意见 1、本次股东会见证的律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所2、律师姓名：文杰、张艳 3、结论性意见：“本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。” 四、备查文件 1、宏明电子2026年第二次临时股东会会议决议； 2、北京金杜（成都）律师事务所关于成都宏明电子股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 成都宏明电子股份有限公司董事会 2026年11月10日 中财网
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