湘佳股份(002982):2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次符合解除限售条件的激励对象共计120人，本次限制性股票解除限售数量为1,198,848股，占公司目前总股本的0.59%。 2.本次解除限售股份可上市流通的日期为2026年11月13日。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年10月15日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《湖南湘佳牧业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）《湖南湘佳牧业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2024年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了本激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年8月29日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。湖南启元律师事务所出具了法律意见书，民生证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 2、2024年8月29日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会同时对本次激励计划相关事项出具了核查意见。 3、2024年8月30日至2024年9月8日在公司官网（www.xiangjiamuye.com）对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到针对公示内容提出异议的情况。2024年9月11日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-086）。 4、2024年9月18日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同时披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-088），公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查。 5、2024年11月1日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事均回避表决。公司监事会对本次激励计划授予条件及授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，湖南启元律师事务所出具了法律意见书，民生证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 6、2025年10月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。湖南启元律师事务所出具了法律意见书，国联民生证券承销保荐有限公司出具了独立财务顾问报告。 7、2026年6月18日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。湖南启元律师事务所出具了法律意见书，国联民生证券承销保荐有限公司出具了独立财务顾问报告。 8、2026年10月15日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，湖南启元律师事务所出具了法律意见书，国联民生证券承销保荐有限公司出具了独立财务顾问报告。 二、本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 1、限售期已届满 根据《激励计划》，本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起24个月、48个月。自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止为第一个解除限售期，解除限售比例为获授限制性股票总数的50%。 本次激励计划授予日为2024年11月1日，授予股份的上市日期为2024年11月13日，公司本次激励计划授予限制性股票的第一个限售期将在2026年11月12日届满。 2、解除限售条件成就情况说明
根据2024年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售事宜。 三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况 （一）2024年11月1日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司本次激励计划原拟授予的14名激励对象，因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行相应调整，激励对象人数由144人调整为130人，因激励对象减少而产生的限制性股票份额其中部分分配给现有的其他激励对象，限制性股票总股数由254.60万股调整为250.30万股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-102）。 （二）2025年10月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 鉴于公司已实施了2024年前三季度权益分派、2024年年度权益分派，根据公司《激励计划》及2024年第四次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的限制性股票的授予价格及授予数量进行相应调整。 调整后本次激励计划限制性股票的授予价格由8.16元/股调整为5.61元/股；总量由250.30万股调整至350.42万股。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-062）。 （三）2026年6月18日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 鉴于公司已实施了2025年年度权益分派，根据公司《激励计划》及2024年第四次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的限制性股票的授予价格进行相应调整。调整后本次激励计划限制性股票的授予价格由5.61元/股调整为5.51元/股。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-050）。 除上述调整外，正在实施的激励计划与公司已披露的激励计划不存在差异。 四、本次限制性股票解除限售的具体情况 1、本次解除限售股份上市流通日期：2026年11月13日。 2、本次解除限售股份数量为：1,198,848股，占公司目前总股本的0.59%。 3、本次可解除限售激励对象人数：120人。 4、本次限制性股票可解除限售及上市流通具体情况如下：
2、在第一个限售期内，中层/基层管理/技术人员有3人因主动辞职，个人绩效考核为“不合格”激励对象有7人，上述10人不符合解除限售条件。因此，本次可解除限售激励对象人数为120人。 3、根据“激励计划”规定：在公司业绩各考核年度对应的考核目标完成度达到80%（含）以上的前提下，激励对象当期可解除限售的限制性股票数量=个人当期计划解除限售额度×公司层面可解除限售比例×个人层面可解除限售比例。根据考核指标计算，本期公司层面可解除限售比例为80%。董事、高级管理人员何业春、李治权、蒋京个人绩效考核为“良好”，个人层面可解除限售的比例均为100%，总体解除限售比例为80%，计算本期解除限售数量为15.68万股；吴志刚、覃海鸥、涂毅个人绩效考核为“合格”，个人层面可解除限售的比例均为80%，总体解除限售比例为64%，计算本期解除限售数量为13.44万股，董事、高级管理人员本期共解除限售数量为29.12万股。中层/基层管理/技术人员个人绩效考核结果为“优秀”“良好”共53人，个人层面可解除限售的比例均为100%，总体解除限售比例为80%，计算本期解除限售数量为51.744万股，个人绩效考核结果为“合格”共61人，个人层面可解除限售的比例均为80%，总体解除限售比例为64%，计算本期解除限售数量为39.0208万股，中层/基层管理/技术人员本期共解除限售90.7648万股。综上，本期可解除限售的限制性股票数量为119.8848万股。 4、在第一个限售期内，中层/基层管理/技术人员有3人因主动辞职，已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共5.6万股将由公司回购注销；其余符合激励条件的对象，因公司层面业绩考核及个人绩效考核原因不能解除限售股份52.5252万股将由公司回购注销。上述合计回购注销股份为58.1252万股。 五、本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况
六、备查文件 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议； 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议； 3、湖南启元律师事务所出具的法律意见书； 4、国联民生证券承销保荐有限公司出具的独立财务顾问报告。 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司董事会 2026年11月10日 中财网
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