彩客科技(920206):2026年第五次临时股东会决议
河北彩客新材料科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 11月 6日 2.会议召开地点：河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘伟先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数 48,653,644股，占公司有表决权股份总数的 68.00%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 48,653,644股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于预计公司 2027年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 5,430,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东彩客化学（香港）有限公司已回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 （二）律师姓名：徐鹏飞、马睿 （三）结论性意见： 北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《河北彩客新材料科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议》 （二）《北京市竞天公诚律师事务所关于河北彩客新材料科技股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》 河北彩客新材料科技股份有限公司 董事会 2026年 11月 9日 中财网
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