华银电力(600744):大唐华银电力股份有限公司董事会2026年第6次会议决议
大唐华银电力股份有限公司董事会 2026年第6次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、 完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2026 年11月2日发出会议通知，于11月9日以通讯表决方式召开本年度第6 次会议。会议应到董事11人，实际出席董事11名。本次会议由 董事长刘学东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议 案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 根据公司股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授 权，公司本次向特定对象发行股票调整了募集资金总额，调整 后公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000万元（ 含本数），扣除发行费用后将用于桂东普洛风电场项目、桂阳 团结风电场项目、通道县金坑风电场项目、芷江县碧涌大树坳 4 风电场项目及补充流动资金。除上述调整外，公司本次发行方 案的其他内容均保持不变。 该议案已经公司董事会战略委员会2026年第3次会议审核， 公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。 根据公司股东会授予董事会的授权，本议案无需提交公司股东 会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）及指定信息披露媒体上披露的《大唐华银电力股份有限公司 关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（ 公告编号：临2026-046）。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2026年11月10日 4 中财网
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