海科新源(301292):第三届董事会第四次会议决议
山东海科新源材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第四次会议于2026年11月9日在公司会议室以 现场方式召开。会议通知于2026年11月3日通过直接送达方 式向全体董事发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席的董事为9人。出席 会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材 料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 规定。本次会议由董事长杨晓宏先生主持，公司高级管理人员 候选人列席本次会议。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据公司董事长的提名，经董事会提名委员会审核，公 书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为 止。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 该议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会提 名委员会2026年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第四次会议决议； 2、公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议决 议。 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 2026年11月9日 中财网
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