海科新源(301292):董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书
山东海科新源材料科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到董事会秘书尉彬彬先生的书面辞职报告，因 工作岗位调整，尉彬彬先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞 职后仍继续担任公司董事、副总经理、财务总监职务。尉彬彬 先生的董事会秘书职务原定任期至第三届董事会届满之日止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，尉彬彬先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，尉彬彬先生未直接持有公司股份；通 过东营市派克斯商务咨询中心（有限合伙）间接持有公司 27.6935万股，间接持股比例为0.1243%；通过公司2025年员 工持股计划持有公司5.7100万股，间接持股比例为0.0256%， 合计持有公司0.1499%的股份，不存在应履行而未履行的承诺， 将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的规定。 尉彬彬先生在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守， 任董事会秘书期间为公司发展、规范运作等方面所作出的贡献 表示衷心感谢！ 二、关于聘任董事会秘书的情况 公司于2026年11月9日召开第三届董事会第四次会议，审 议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长 提名，董事会提名委员会资质审查，董事会同意聘任李玲女士 （简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 李玲女士原担任公司证券事务代表职务，被聘任为董事 会秘书后，公司证券事务代表一职暂时空缺，公司将尽快聘任 新证券事务代表。 李玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书， 具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职 资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 董事会秘书李玲女士联系方式如下： 联系电话：0546-7061006 传真：0546-7061006 电子邮箱：dongban@hi-techspring.com 联系地址：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城 路23号 三、备查资料 2、公司第三届董事会第四次会议决议； 3、公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 2026年11月9日 附件：李玲女士简历 李玲女士，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，研究生学历，工商管理金融方向。2011年3月进入本公司， 历任发行人质检员、行政秘书、行政经理、上市项目组组长、 投融资经理、证券事务代表等职。 截至本公告日，李玲女士直接持有公司6.9313万股份， 直接持股比例为0.0311%；其配偶或关联人未持有公司股份； 李玲女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李玲女士未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 规定的不得担任高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司 中财网
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