均普智能(688306):宁波均普智能制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

时间：2026年11月09日 21:07:11 中财网

原标题:均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年11月9日以电子邮件形式发出通知，并于2026年11月9日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长董事王剑峰先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》公告编号：2026-085）。

2、审议并通过《关于提请召开公司临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

股东会召开时间将另行通知。

3、审议并通过《关于豁免第三届董事会第五次会议通知时限的议案》特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2026年11月10日