金圆股份(000546):第十一届董事会第二十八次会议决议
金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议通知于2026年11月06日以电子邮件形式发出。 本次会议于2026年11月09日在杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦18楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司灌南金圆100.00%股权的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟公开挂牌转让全资子公司灌南金圆100.00%股权的公告》（公告编号：2026-044）。 表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票 三、备查资料 1、公司第十一届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2026年11月10日 中财网
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