东阿阿胶(000423):2026年第二次临时股东会决议
东阿阿胶股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2026年11月9日14:30 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月09日的9:15至15:00的任意时间。 （三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，在公司会议室召开。 （四）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，副董事长丁红岩先生主持。 （五）会议出席情况：通过现场和网络投票的股东（或股东代理人）共计691人，代表股份270,305,568股，占公司有表决权股份总数的42.2722%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份217,207,471股，占公司有表决权股份总数的33.9683%。 通过网络投票的股东679人，代表股份53,098,097股，占公司有表决权股份总数的8.3038%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东689人，代表股份53,309,231股，占公司有表决权股份总数的8.3368%。 其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份211,134股，占公司有表决权股份总数的0.0330%。 通过网络投票的中小股东679人，代表股份53,098,097股，占公司有表决权股份总数的8.3038%。 公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了会议。 （六）会议的合法合规性：本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所：北京金诚同达律师事务所 （二）律师姓名：项颂雨、王丽娟 （三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）东阿阿胶股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； （二）律师出具的法律意见书。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 董事会 二〇二六年十一月十日 中财网
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