渤海股份(000605):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年11月09日 22:27:10 中财网

原标题:渤海股份:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-034
渤海水业股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月9日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司第九届董事会。

6、会议主持人：董事长王新玲女士。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东62人，代表股份143,044,978股，占公司有表决权股份总数的40.5619%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份62,859,693股，占公司有表决权股份总数的17.8245%。

通过网络投票的股东59人，代表股份80,185,285股，占公司有表决权股份总数的22.7374%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东60人，代表股份17,975,926股，占公司有表决权股份总数的5.0973%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份16,990,962股，占公司有表决权股份总数的4.8180%。

通过网络投票的中小股东58人，代表股份984,964股，占公司有表决权股份总数的0.2793%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于向 金融机 构申请 综合授 信事项 的提案	总表决 情况	142,413,438	99.5585%	627,940	0.4390%	3,600	0.0025%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	17,344,386	96.4867%	627,940	3.4932%	3,600	0.0200%	0

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

2、律师姓名：王冠、何敏。

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件
1、渤海水业股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于渤海水业股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2026年11月9日