广合科技(001389):第三届董事会第七次会议决议
广州广合科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年11月9日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年11月6日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。 会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于2026年第二期以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案》 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年第二期以集中竞价方式回购公司A股股份方案的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。 2、审议通过了《关于终止实施2026年A股股票期权与限制性股票激励计划的议案》 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2026年A股股票期权与限制性股票激励计划的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 3、审议通过了《关于终止实施2026年H股激励计划的议案》 鉴于当前公司股价波动幅度较大，综合考虑当前资本市场环境、公司实际经营情况及未来发展规划，为切实维护公司及全体股东整体利益，保障公司长远稳健发展，公司董事会经审慎研究，终止实施2026年H股激励计划。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事肖红星、刘锦婵、曾红、彭镜辉回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1、公司第三届董事会战略与ESG委员会2026年第四次会议决议； 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议； 3、公司第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 广州广合科技股份有限公司 董事会 2026年11月10日 中财网
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