豪声电子(920701):第四届董事会第十四次会议决议
浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 11月 10日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 31日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于转让参股银行股份的议案》 1.议案内容： 基于公司经营发展的需要，公司拟将所持浙江嘉善联合村镇银行股份有限公司（以下简称“嘉善联合村镇银行”）5%股权（共计1,000万股）转让给杭州联合农村商业银行股份有限公司，本次股权转让定价拟定为人民币1.20元/股，最终转让价格以实际签署的股份转让协议为准。本次股权转让完成后，公司将不再持有嘉善联合村镇银行的股份。 具体内容详见公司 2026年 11月 11日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《出售资产的公告》（公告编号：2026-052）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 所审议案经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 因董事徐瑞根兼任嘉善联合村镇银行董事，为防范利益冲突，董事徐瑞根、陈美林、陈春强对本议案予以回避，不参与表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》； （二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议》。 特此公告。 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会 2026年 11月 11日 中财网
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