沃顿科技(000920):第八届董事会第十六次会议公告
沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年11 月6日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知， 全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于2026年11月11日在公司五楼会议室以现场 和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事7人，亲自出席会议董事7人，公司董事会秘书等 高级管理人员列席了本次会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： （一）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。 详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于开展外汇衍 生品交易业务的公告》（公告编号：2026-038），本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于开展外汇衍生品交易的可行 性分析报告》，本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 （三）审议通过了《关于制定<金融衍生业务管理办法>的议案》。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 详见刊载于“巨潮资讯网”的《金融衍生业务管理办法》，本议 案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 五、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要； （二）董事会审计委员会决议； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 沃顿科技股份有限公司董事会 2026年11月12日 中财网
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