行云科技(300209):第七届董事会第三十次会议决议
行云科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议董事会会议通知于2026年11月5日以通讯方式送达全体董事，会议于2026年11月9日09:30以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，本次会议由董事长张文先生召集和主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《行云科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护公司健康稳定长远发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，公司拟使用自有资金及/或自筹资金（包括股票回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策施行。 （二）回购股份符合相关条件 2026 10 12 33.55 / 2026 11 6 以 年 月 日公司股票收盘价 元股与 年 月 日公司 股票收盘价22.75元/股计算，公司股票连续二十个交易日内收盘价格跌幅累计约为32.19%，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第二条第二款规定的用于维护公司价值及股东权益进行回购的触发条件之“连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十”。同时，本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件： 1.公司股票上市已满六个月； 2.公司最近一年无重大违法行为； 3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 4.回购股份后，公司的股权分布原则上符合上市条件； 5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 （三）拟回购股份的方式、价格区间 1.公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购股份。 2.公司确定本次回购股份的价格不超过人民币44.35元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%，实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。 在本次回购期内，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。 （四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 1.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 2.回购股份的用途：拟用于维护公司价值及股东权益所必需。 3.回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额：在回购股份价格不超过44.35元/股的条件下，按回购金额上限30,000万元测算，预计可回购股份数量约为6,764,374股，约占公司当前总股本的0.73%；按回购金额下限20,000万元测算，预计可回购股份数量约为4,509,582股，约占公司当前总股本的0.49%，具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。 （五）回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为自有资金及/或自筹资金（包括股票回购专项贷款）。公司将合理安排回购资金及实施节奏，回购规模与公司实际财务状况相匹配，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。 （六）回购股份的实施期限 1. 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起三个月内。回购方案实施期间，如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后的回购期限不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。 2.如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕： （1）如果在回购期限内，回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满； （2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，经公司管理层同意，则回购方案可视为实施完毕，即回购期限提前届满； （3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。 3.公司不得在下列期间回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 4.公司以集中竞价交易方式回购股份应当符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 （七）办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： （1）在法律、法规允许的范围内，根据实际情况制定并实施本次回购股份的具体方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于确定回购的时间、价格和数量等； （2）如遇证券监管部门有新的要求或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，调整股份回购的具体实施方案并继续办理回购股份相关事宜； 3 （）办理回购专用证券账户开立、股份回购等相关手续，以及按规定履行信息披露义务； （4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约； （5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事项。 上述授权的有效期限自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的规定，无需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 三、备查文件 1.第七届董事会第三十次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 行云科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十一月十一日 中财网
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