云南铜业(000878):第十届董事会第十八次会议决议
云南铜业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 十届董事会第十八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 11月 11日以邮件方式发出，表决截止日期为 2026年 11 月 11日。会议应发出表决票 9份，实际发出表决票 9份， 董事会秘书列席本次会议。在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决 通过了如下决议： 一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于豁免第十届董事会第十八次会议 通知时限的议案》； 为保障董事会规范运作，各位董事同意豁免本次董事会 通知时限。 二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》； 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，公司 2026年年 报审计费用合计不超过336万元，其中财务决算审计费为271 万元，内部控制审计费 65万元。 董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述 议案，同意将相关议案提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 本预案需提交公司股东会审议。 三、关联董事回避表决后，以 7票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于审议云南铜 业（集团）有限公司对公司与会理市五龙富民矿业有限责任 公司存在同业竞争承诺事项延期的预案》； 该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，在提交董事会审议之前已经取得独立董事专 门会议及全体独立董事同意； 罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表 决。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司关于控股股东承诺事项延期的公 告》。 本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。 四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于提请召开 2026年第三次临时股东 会的议案》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股 东会的通知》。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2026年 11月 12日 中财网
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