粤宏远Ａ(000573):董事会决议
东莞宏远工业区股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、董事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十二届董事会第七次会议于2026年11月11日在东莞市南城宏远大厦16楼会议室以现场方式召开，本次临时会议通知于11月9日以书面和通讯方式发出，会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由周明轩董事长主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了下述议案： 1.关于收购深圳市金旺达机电有限公司100%股权的议案 具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的《关于收购深圳市金旺达机电有限公司100%股权的公告》。本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。 2.关于召开2026年第一次临时股东会的通知 详情请见与本公告同期披露的股东会通知公告。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2026年11月11日 中财网
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