达仁堂(600329):达仁堂2026年第十次董事会决议
津药达仁堂集团股份有限公司 2026年第十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。津药达仁堂集团股份有限公司于 2026年 11月 11日以通讯方式 召开了 2026年第十次董事会会议。本次会议应参加董事 9人，实参 加董事 9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。 （详见临时公告 2026-049号） 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 二、审议通过了关于修订《公司股东会议事规则》的议案。（《公 司股东会议事规则》全文详见上交所网站） 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 三、审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》的议案。（《公 司董事会议事规则》全文详见上交所网站） 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 四、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请 召开 2026年第三次临时股东会。会议时间将于近期另行通知。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 上述第一至第三项议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会 审议批准。 特此公告。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2026年 11月 13日 中财网
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