中国软件(600536):中国软件第八届董事会第三十五次会议决议

时间：2026年11月13日 16:12:21 中财网

原标题:中国软件:中国软件第八届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-038
中国软件与技术服务股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
（一）公司第八届董事会第三十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2026年11月2日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年11月12日召开，采取了现场+通讯表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中：现场出席董事3人，通讯表决方式出席董事4人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况
（一）公司高级管理人员2025年度薪酬方案
根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，拟订了公司高级管理人员2025年度薪酬方案。董事、总经理周在龙作为利益相关者，回避表决。

附：高级管理人员2025年度薪酬方案：

2025年核定情况								2025年度发放情况
姓名	2025年度职务	基本年 薪 （单位： 万元）	基本 年薪 系数	时间系 数	绩效年 薪 （单位： 万元）	绩效 年薪 系数	年度薪酬 合计 （单位： 万元）	2025年度 平时已发放 金额 （单位：万元）	2025年度绩效 薪酬应发放金 额 （单位：万元）
周在龙	总经理 党委副书记	36.50	1	1	93.90	1	130.40	40.80	89.60
黄刚	财务总监	31.025	0.85	1	84.51	0.9	115.535	36.72	78.815
马达	高级副总经理	31.025	0.85	1	79.815	0.85	110.84	36.72	74.12
姚鹏	高级副总经理	23.2688	0.85	0.75	57.0443	0.81	80.3131	27.54	52.7731
赵冬妹	董事会秘书	31.025	0.85	1	56.34	0.6	87.365	34.68	52.685
王辉	总法律顾问	31.025	0.85	1	46.95	0.5	77.975	34.68	43.295

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026年11月13日