ST信源(300352):第六届董事会第十次临时会议决议
北京北信源软件股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 a 北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第六届董事会第十次临时会议于2026年11月13日（星期五）下午15:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层会议室以现场结合通讯会议形式召开。经第六届全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知及会议资料已于2026年11月12日以电话、电子邮件等方式送达全体参会人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长林皓先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京北信源软件股份有限公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真审议通过如下决议： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 为更好地保证公司审计工作的独立性、客观性及公允性，综合考虑公司业务发展及审计服务需求，董事会同意聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本议案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提请公司股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 公司拟定于2026年11月30日(星期一)15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议； 2.董事会审计委员会会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 董事会 2026年11月13日 中财网
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