新晨科技(300542):第十二届董事会第六次会议决议
新晨科技股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议通知于2026年11月6日以通讯方式发出，并于2026年11月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任 2026年度会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，聘用期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新晨科技股份有限公司关于聘任2026年度会计师事务所的公告》。 本议案尚需提请公司2026年第三次临时股东会审议。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新晨科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2026年11月13日 中财网
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