朗威股份(301202):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年11月13日 17:26:58 中财网

原标题:朗威股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2026-042
苏州朗威电子机械股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1
、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 11 13 9:15—9:25 9:30—11:30 13:00—15:00
年 月 日的 ， ， ；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开4、召集人：公司董事会
5
、主持人：董事长高利擎先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1、参加会议股东的总体情况
48
出席本次股东会的股东及股东代理人共 人，代表有表决权的公司股份数100,736,951股，占公司有表决权股份总数的73.8541%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共有4人，代表有表决权的公司股份数100,390,000股，占公司有表决权股份总数的73.5997%；通过网络投票的股东44人，代表有表决权的公司股份数346,951股，占公司有表决权股份总数的0.2544%。

2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共44人，代表有表决权的公司股份数346,951股，占公司有表决权股份总数的0.2544%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共有0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东44人，代表有表决权的公司股份数346,951股，占公司有表决权股份总数的0.2544%。

3、其他人员出席情况
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所陈小形、周烨培律师出席了本次会议并对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于补选独 立董事、调整 董事会专门委 员会委员的议 案》	总表决情 况	100,683, 251	99.9467 %	49,400	0.0490%	4,300	0.0043%	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	293,251	84.5223 %	49,400	14.2383 %	4,300	1.2394%	0
2.00	《关于续聘公 司2026年度 审计机构的议 案》	总表决情 况	100,683, 251	99.9467 %	49,400	0.0490%	4,300	0.0043%	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	293,251	84.5223 %	49,400	14.2383 %	4,300	1.2394%	0

上述提案均获得股东会投票表决通过，陈英先生当选为公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：陈小形、周烨培
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州朗威电子机械股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会
2026年11月13日