聚辰股份(688123):聚辰股份2026年第四次临时股东会决议
聚辰半导体股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2026 11 13 （一）股东会召开的时间： 年 月 日 （二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号10幢 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2026年10月24日公告，会议资料于2026年11月4日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董事会秘书翁华强先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和夏隽杰律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举翁华强先生、郑星月女士作为股东代表与见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人； 2、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。 部分董事及高级管理人员以通讯（视频接入）方式列席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：
本次股东会所有议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所 律师：陈莹莹、夏隽杰 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合适用法律、《公司法》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 特此公告。 聚辰半导体股份有限公司董事会 2026年11月14日 中财网
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