彩讯股份(300634):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年11月13日 18:01:56 中财网

原标题:彩讯股份:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-085
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-085
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长杨良志先生。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。

8、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共154人，代表股份199,411,121股，占公司有表决权股份总数的44.2133%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份197,847,228股，占公司有表决权股份总数的43.8666%；通过网络投票出席会议的股东共148人，代表股份1,563,893股，占公司有表决权证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-085
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-085

提 案 编 码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于公 司2026年 前三季度 利润分配 预案的议 案》	总表决 情况	199,266,928	99.9277%	104,393	0.0524%	39,800	0.0200%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,321,728	99.2593%	104,393	0.5363%	39,800	0.2045%	0
2.00	《关于拟 续聘2026 年度会计 师事务所 的议案》	总表决 情况	199,237,428	99.9129%	133,893	0.0671%	39,800	0.0200%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	19,292,228	99.1077%	133,893	0.6878%	39,800	0.2045%	0

三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所从灿律师、王天律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-085
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司
董事会
2026年11月13日