秋田微(300939):2026年第二次临时股东会决议
深圳秋田微电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2 、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月13日15:00 2 2026 、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 年11月13日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室二5 、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长黄志毅先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8 、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东33人，代表股份57,035,901股，占公司有表决权股份总其中：通过现场投票的股东6人，代表股份56,984,000股，占公司有表决权股份总数的47.4867%。 通过网络投票的股东27人，代表股份51,901股，占公司有表决权股份总数的0.0433%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份464,801股，占公司有表决权股份总数的0.3873%。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份412,900股，占公司有表决权股份总数的0.3441%。 通过网络投票的中小股东27人，代表股份51,901股，占公司有表决权股份总数的0.0433%。 （3）出席会议的其他人员 公司的董事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 本次股东会由广东信达律师事务所高兰律师、赵江梅律师现场见证并出具了《广东信2026 达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 年第二次临时股东会的法律意见书》，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、深圳秋田微电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2026年11月13日 中财网
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