多瑞医药(301075):2026年第三次临时股东会决议
西藏多瑞医药股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”） 2026年第三次临时股东会通知于2026年10月29日以公告形式发出， 具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年11月13日（星期五）10:00 （2）网络投票时间：2026年11月13日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2026年11月13日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为：2026年11月13日09:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区东方广场西办公楼w3-15 层大会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会 5、会议主持人：王庆太先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有 限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人18人，代表 股份52,722,659股，占上市公司有效表决权总股份的65.9033％。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份 52,588,201股，占上市公司有效表决权总股份的65.7353％。 通过网络投票的股东15人，代表股份134,458股，占上市公司 有效表决权总股份的0.1681％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人16人， 代表股份672,763股，占上市公司有效表决权总股份的0.8410％。 其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份 538,305股，占上市公司有效表决权总股份的0.6729％。 通过网络投票的中小股东15人，代表股份134,458股，占上市 公司有效表决权总股份的0.1681％。 3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的北京大成律师事 务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通 过了如下议案： （一）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 同意52,699,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9552%；反对23,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0441%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。 本议案获得表决通过。 其中，中小股东总表决情况：同意649,134股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的96.4878%；反对23,229股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的3.4528%；弃权400股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0595%。 三、律师出具的法律意见 北京大成律师事务所王文全和宋珂律师出席，见证了本次股东 会并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有限公司章程》的规定；出席会 议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合 法有效。 四、备查文件 （一）2026年第三次临时股东会决议； （二）《北京大成律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 2026年11月13日 中财网
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