众智科技(301361):郑州众智科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
郑州众智科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月13日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：郑州高新区雪梅街28号公司办公楼会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长杨新征先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 本次出席会议的股东及代理人共67人，所持有公司表决权股份总数86,713,600股，占上市公司总股份的74.5372%。其中出席现场会议的股东或代理人5人，代表股份86,362,900股，占公司股份总数的74.2357%；通过网络投票参与的股东人数62人，代表股份350,700股，占公司股份总数的0.3015%。 中小股东及代理人出席人数62人，所持有公司表决权股份总数350,700股，占上市公司总股份的0.3015%。 公司董事会秘书、高级管理人员及部分董事列席了本次股东会，公司聘请的见证律师对本次股东会予以现场见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 北京华联（郑州）律师事务所的叶剑平律师、王艺陶律师对本次股东会予以见证并出具了法律意见书，其中结论性意见如下：“本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、审议事项和表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，均合法有效。”四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、北京华联（郑州）律师事务所关于郑州众智科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 郑州众智科技股份有限公司 董事会 2026年11月13日 中财网
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