格林精密(300968):2026年第二次临时股东会决议
广东格林精密部件股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况； 3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026年11月13日召开2026年第二次临时股东会，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年11月13日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月13日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式3、会议召开地点：广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司董事长吴宝玉先生 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东和股东代表共83人，代表公司股份数为233,425,568股，占公司股份总数56.4676%。其中，参加现场股东会的股东和股东代表共2人，代表股份128,018,238股，占公司股份总数的30.9687%；参加网络投票的股东和股东代表共81人，代表股份105,407,330股，占公司股份总数的25.4989%。 其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东和股东代表共80人，代表股份13,602,105股，占公司股份总数的3.2905%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东80人，代表股份13,602,105股，占公司股份总数的3.2905％。 公司全体董事、高级管理人员（含董事会秘书）及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下： 1、审议通过《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》同意220,294,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3747%；反对160,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%；弃权12,970,305股（其中，因未投票默认弃权12,811,505股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5565%。 其中，中小股东的表决情况为：同意471,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4634%；反对160,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1814%；弃权12,970,305股（其中，因未投票默认弃权12,811,505股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3551%。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 同意13,326,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9760%；反对117,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8609%；弃权158,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1631%。 其中，中小股东的表决情况为：同意13,326,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9760%；反对117,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8609%；弃权158,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1631%。 关联股东已就本议案回避表决。本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 3、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 同意220,341,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3947%；反对114,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491%；弃权12,969,705股（其中，因未投票默认弃权12,811,505股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5562%。 其中，中小股东的表决情况为：同意517,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8075%；反对114,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8418%；弃权12,969,705股（其中，因未投票默认弃权12,811,505股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3507%。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。 4、逐项审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》。具体表决情况如下： 4.01审议通过《股东会议事规则》 表决结果：同意220,293,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3744%；反对161,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691%；弃权12,970,305股（其中，因未投票默认弃权12,811,505股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5565%。 其中，中小股东的表决情况为：同意470,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4590%；反对161,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1858%；弃权12,970,305股（其中，因未投票默认弃权12,811,505股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3551%。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。 4.02审议通过《董事会议事规则》 表决结果：同意220,254,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3575%；反对161,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691%；弃权13,009,705股（其中，因未投票默认弃权12,811,505股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5734%。 其中，中小股东的表决情况为：同意431,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1694%；反对161,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1858%；弃权13,009,705股（其中，因未投票默认弃权12,811,505股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6448%。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。 4.03审议通过《关联交易管理制度》 表决结果：同意220,254,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3575%；反对161,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0694%；弃权13,009,105股（其中，因未投票默认弃权12,811,505股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5731%。 其中，中小股东的表决情况为：同意431,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1694%；反对161,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1903%；弃权13,009,105股（其中，因未投票默认弃权12,811,505股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6404%。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 4.04审议通过《募集资金管理制度》 表决结果：同意220,254,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3575%；反对161,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691%；弃权13,009,705股（其中，因未投票默认弃权12,811,505股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5734%。 其中，中小股东的表决情况为：同意431,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1694%；反对161,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1858%；弃权13,009,705股（其中，因未投票默认弃权12,811,505股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6448%。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 4.05审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果：同意220,299,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3770%；反对116,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0499%；弃权13,009,105股（其中，因未投票默认弃权12,811,505股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5731%。 其中，中小股东的表决情况为：同意476,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5031%；反对116,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8565%；弃权13,009,105股（其中，因未投票默认弃权12,811,505股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6404%。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市中伦律师事务所刘允豪律师、吴志林律师见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、《北京市中伦律师事务所关于广东格林精密部件股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东格林精密部件股份有限公司 董事会 2026年11月13日 中财网
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