中信金属(601061):中信金属股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
中信金属股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议（以下简称本次会议）通知于2026年11月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2026年11月13日以通讯会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限要求。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并审议通过了以下议案： (一) 审议通过《中信金属股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的议案》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 (二) 审议通过《中信金属股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 (三) 审议通过《中信金属股份有限公司关于修订<总经理工作细则>的议案》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 (四) 审议通过《中信金属股份有限公司关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 (五)审议通过《中信金属股份有限公司关于修订<内部审计制度>的议案》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 (六) 审议通过《中信金属股份有限公司关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 特此公告。 中信金属股份有限公司董事会 2026年11月13日 中财网
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