东安动力(600178):哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年11月13日 18:11:51 中财网

原标题:东安动力:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2026-065
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年11月13日
(二)股东会召开的地点：公司办公楼304会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,815,684
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例(%)	50.98

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进
行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席4人，马洪董事、高军董事、史景明独
立董事、韩东平独立董事因工作原因未能列席。

2.公司3名高管人员及董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司与安链（北京）商业保理有限公司开展
应收账款保理业务的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	222,684	100	0	0	0	0

2.议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,769,384	99.98	46,300	0.02	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例(%)
1	《关于公司与安 链（北京）商业 保理有限公司 开展应收账款 保理业务的关 联交易议案》	192,786	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
关联股东辰致汽车科技集团有限公司回避了议案1的表决。

三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所
律师：杨春光、刘景忠
(二)律师见证结论意见：
公司本次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及
表决程序符合有关法律、法规和《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2026年11月14日