*ST三房(600370):江苏三房巷聚材股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议
转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2026年11月12日以电话通知、电子邮件的方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 （三）本次董事会会议于2026年11月13日在本公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。 （五）本次会议由公司董事长邹杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 本次审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于向下修正“三房转债”转股价格的议案》 为支持公司长期发展，优化资本结构，维护投资者权益，提议向下修正“三房转债”的转股价格，并提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于董事会提议向下修正“三房转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-137）。 此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 此议案尚须提请股东会审议通过。 （二）审议通过了《关于召开公司2026年第六次临时股东会的议案》公司拟于2026年11月30日召开公司2026年第六次临时股东会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-138）。 此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 江苏三房巷聚材股份有限公司 董 事 会 2026年11月14日 中财网
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