奥来德(688378):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年11月13日 18:22:11 中财网

原标题:奥来德:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2026-052
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年11月13日
（二）股东会召开的地点：长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	81
普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,586,079
普通股股东所持有表决权数量	61,586,079
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 权数量的比例（%）	23.7846
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 的比例（%）	23.7846

注：截至股权登记日，公司总股本为261,425,164股，公司回购专用证券账户中的股份数量2,493,040股不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式列席9人；
2、董事会秘书郑宇列席会议；非董事高管以现场及通讯方式列席。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
普通股	61,548,857	99.9395	8,216	0.0133	29,006	0.0472

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于变更 会计师事务 所的议案》	9,551,087	99.6117	8,216	0.0856	29,006	0.3027

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：谷亚韬、刘元军
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2026年11月14日