凡拓数创(301313):2026年第五次临时股东会决议
广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议召集人：公司第四届董事会； 6、会议主持人：董事长伍穗颖先生因公务原因不能现场出席和主持本次股东会，经过半数董事共同推举，由董事柯茂旭先生主持本次会议。 7、现场会议召开地点：广州市天河区绿园路17号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办公大楼会议室。 8、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东146人，代表股份34,906,625股，占公司有表决权股份总数的34.5263%。 （1）其中：通过现场投票的股东5人，代表股份34,595,148股，占公司有表决权股份总数的34.2183%。 （2）通过网络投票的股东141人，代表股份311,477股，占公司有表决权股份总数的0.3081%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东142人，代表股份696,081股，占公司有表决权股份总数的0.6885%。 （1）其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份384,604股，占公司有表决权股份总数的0.3804%。 2 141 311,477 （）通过网络投票的中小股东 人，代表股份 股，占公司有表 决权股份总数的0.3081%。 公司董事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员列席了本次会议；其中，副总经理刘斌因公务原因未列席本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所 （二）见证律师姓名：黎婷婷、杨小颖 （三）结论性意见： 公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）公司2026年第五次临时股东会决议； （二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董 事 会 2026年11月13日 中财网
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