苏交科(300284):2026年第三次临时股东会决议
苏交科集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．股东会届次：2026年第三次临时股东会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议主持人：董事长李大鹏先生 4．会议表决方式：现场表决与网络投票相结合方式 5．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年11月13日14:30 （2）网络投票时间：2026年11月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年11月13日9:15—15:00期间的任意时间。 6．现场会议地点：南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室。 7．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。 （二）会议出席情况 1．股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东225人，代表股份392,692,437股，占公司有表决权股份总数的32.6305%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人12人，代表股份380,258,226股，占公司有表决权股份总数的31.5973%。 通过网络投票的股东213人，代表股份12,434,211股，占公司有表决权股份总数的1.0332%。 2．中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共220人，代表股份35,742,734股，占公司有表决权股份总数的2.9700%。 其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份23,308,523股，占公司有表决权股份总数的1.9368%。 通过网络投票的中小股东213人，代表股份12,434,211股，占公司有表决权股份总数的1.0332%。 3．公司董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况 公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：1.审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 总表决结果：同意389,352,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1496%；反对3,205,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8162%；弃权134,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342%。 其中，中小股东总表决结果：同意32,403,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6570%；反对3,205,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9674%；弃权134,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3756%。 1．律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 2．律师名称：曹江玮律师、徐雪桦律师 3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2．法律意见书。 特此公告。 苏交科集团股份有限公司董事会 2026年11月13日 中财网
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