兰卫医学(301060):2026年第一次临时股东会决议
上海兰卫医学检验所股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议的情形。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会 于2026年11月13日在公司会议室召开，会议通知已于2026年10月27日以公告形式 发出，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月13日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年11月13日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议地点：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学2楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长曾伟雄先生。 7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况通过现场和网络投票的股东107人，代表股份227,162,088股，占公司有表决权股 份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 57.0013%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份221,512,088股，占公司有表决 权股份总数的55.5836%。通过网络投票的股东99人，代表股份5,650,000股，占公司 有表决权股份总数的1.4177%。通过现场和网络投票的中小股东102人，代表股份10,457,280股，占公司有表决权 股份总数的2.6240%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,807,280股， 占公司有表决权股份总数的1.2063%。通过网络投票的中小股东99人，代表股份 5,650,000股，占公司有表决权股份总数的1.4177%。公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员及上海澄明则正律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 上海澄明则正律师事务所指派范永超律师、李鑫律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、上海兰卫医学检验所股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于上海兰卫医学检验所股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 2026年11月13日 中财网
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