银之杰(300085):2026年第二次临时股东会决议
深圳市银之杰科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区泰然七路博今商务广场B座十二层公司第一会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长卓海杭先生 7、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共511人，代表公司有表决权的股份280,427,387股，占公司总股本的39.6846%。其中：出席现场会议的股东及授权代表6人，代表股份274,976,070股，占公司有表决权股份总数的38.9131%；参加网络投票的股东505人，代表股份5,451,317股，占公司有表决权股份总数的0.7714%。 出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共507人，代表公司股份40,234,417股，占公司有表决权股份总数的5.6938%。 8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。 9、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
本次股东会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。 四、备查文件 1 2026 、深圳市银之杰科技股份有限公司 年第二次临时股东会决议； 2、北京中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司2026年第二次临时股东会召开的法律意见书》。 特此公告。 深圳市银之杰科技股份有限公司董事会 二〇二六年十一月十三日 中财网
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