美凯龙(601828):召开2026年第三次临时股东会的通知
红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年12月4日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年12月4日 14点00分 召开地点：上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年12月4日 至2026年12月4日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
公司第五届董事会第六十三次临时会议审议通过了上述议案（请详见公司2026年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体上披露的相关公告）。 2、特别决议议案：议案1、2 3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3 应回避表决的关联股东名称：车建兴、车建芳、陈淑红、红星美凯龙控股集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式，详见附件2。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 (五) 公司H股股东（公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函，H股股东参会事项请参见公司于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk和本公司网站http://www.chinaredstar.com向H股股东另行发布的股东会通告及通函，不适用本通知。） 五、 会议登记方法 （一）现场登记时间：2026年12月4日13:00-13:50 （二）现场登记地点：上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心 （三）符合出席条件的内资股（A股）法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人有效身份证件、法人单位营业执照复印件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法人单位出具的书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件进行登记。 （四）符合出席条件的内资股（A股）自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件办理登记手续。 （五）上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。 （六）拟出席本次会议的内资股（A股）股东应于2026年12月3日之前将拟出席会议的书面回复（附件3）连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以专人传递、邮寄或传真方式送达本公司证券事务部。 （七）提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请参会时携带股东登记材料原件。 六、 其他事项 （一）会议联系方式 联系地址：上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座北楼8层证券事务部 邮编：201106 联系人：证券事务部 电话：（8621）52820220 传真：（8621）52820272 （二）本次临时股东会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2026年11月14日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 附件3：红星美凯龙家居集团股份有限公司2026年第三次临时股东会回执附件1：授权委托书 授权委托书 红星美凯龙家居集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年12月4日 附件1：授权委托书 授权委托书 红星美凯龙家居集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年12月4日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
2026年第三次临时股东会回执
1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 3、本回执在填妥及签署后于2026年12月3日前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座北楼8层证券事务部，邮编：201106）；联系电话：（8621）52820220；传真：（8621）52820272。 中财网
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