正强股份(301119):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年11月13日 18:41:49 中财网

原标题:正强股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2026-044
杭州正强传动股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月13日15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月13日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司三楼会议室
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长许正庆先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共34人，代表有表决权的公司股份数合计为101,575,762股，占公司有表决权股份总数的69.7636％。其中：通过现场投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份数合计为100,464,000股，占公司有表决权股份总数的69.0000％；通过网络投票的股东共28人，代表有表决权的公司股份数合计为1,111,762股，占公司有表决权股份总数的0.7636％。

（2）中小投资者出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共30人，代表有表决权的公司股份数合计为8,755,762股，占公司有表决权股份总数的6.0136％。其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为7,644,000股，占公司有表决权股份总数的5.2500％；通过网络投票的股东共28人，代表有表决权的公司股份数合计为1,111,762股，占公司有表决权股份总数的0.7636％。

（3）公司董事、董事会秘书等高级管理人员和见证律师现场出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于变更 部分募投项 目暨新增实 施主体、实 施地点及募 投项目延期 的议案》	总表决情况	101,520 ,340	99.945 4%	49,722	0.0490 %	5,700	0.0056 %	0	表决 通过
		其中，中小股 东的表决情 况	8,700,3 40	99.367 0%	49,722	0.5679 %	5,700	0.0651 %	0

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
2、见证律师：李良琛、凌霄
3、结论性意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《杭州正强传动股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京大成（杭州）律师事务所关于杭州正强传动股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会
2026年11月13日